KYC и AML: принципы проверки клиентов и оценки рисков
AML и KYC также защищают интересы добросовестных пользователей финансовых услуг. Когда клиент открывает счет в банке, специалисты aml/kyc банка просят показать паспорт. Это позволяет банку убедиться, что клиент — реальный …