Предлагаем всем, кому звонят и рекламируют брокера, либо обещают возврат денег оставлять номер, с которого звонили, в комментариях к этой статье с описанием вашей истории общения. В пользу пирамиды говорит тот факт, что ММСИС Форекс является дочерним предприятием ММСИС Инвестментс, в которой мошеннические схемы присутствовали явно. Да и господин Кондаков в своих многочисленных интервью это не отрицал. Практически все средства, собранные этой компанией были вложены в старт-ап интернет компании его школьного друга. Компания FOREX MMCIS Group начала свою работу в 2007 году, а в 2013 появился ее инвестиционный продукт — MMCIS Index TOP 20.
Российские банки могут потерять миллиарды рублей из-за финпирамиды MMCIS
- Не в коем случае не светите секретный код и не подтверждайте смс-коды.
- «Однако такие случаи создают опасный прецедент, когда банкам, по сути, придется расплачиваться по долгам пирамид, поэтому об этом никто говорить не хочет», — считает собеседник «Коммерсанта» в банке из топ-10.
- Потерпевшие вкладчики пытались оспорить правомерность перевода денег на счета MMCIS GROUP через ряд платежных систем.
- Уже в 2014 состоялся ее окончательный скам, и по сегодняшний день на официальном сайте ресурса находится заявление от лица президента компании, что MMCIS вынужден приостановить работу.
Из 15 крупнейших по числу активных карт банков в четырех официально признали факт обращений клиентов MMCIS, отмечает «Коммерсант». «К нам поступают обращения клиентов с просьбой провести расследование и вернуть средства по операциям перевода средств в компанию Forex MMCIS», — подтвердили в пресс-службе Сбербанка. Зафиксировали случаи обращений по поводу проведения операций charge back от пострадавших клиентов MMCIS и в Московском Кредитном Банке. Большинство представителей банков сходятся в том, что в данной ситуации клиенты не могут прибегать к услуге charge back. В ВТБ24 считают, что клиентам MMCIS следует обращаться непосредственно к самому форекс-брокеру со своими претензиями, которые должны быть рассмотрены в рамках заведенного уголовного дела. Представители банка сетуют на то, что банки-эмитенты вынуждены начать трудоемкую претензионную работу по возврату денежных средств, которые клиенты ранее поручали банку перевести форекс-брокеру.
Как выяснилось, средствами на торговых счетах абсолютно никто не управлял, инвесторам предоставляли ненастоящие графики доходов. Кроме этого, использовалась платформа для получения денег Perfect Money — одна из самых используемых среди мошенников. Компания forex-mmcis group предлагала всем желающим торговать на рынке Форекс, воспользоваться услугами диллингового центра, а в рамках MMCIS индекс ТОП 20, осуществляла прием средств у населения в доверительное управление. Скажем больше, эта услуга, продвигаемая компанией, была главной. Что касается самой компании MMCIS-inc.- при не возврате средств с вашего счета (не реагировании на ваши претензии) — иск придется подавать по месту регистрации компании – а это, согласно п.п.
Кто еще участвовал в пирамиде
Именно поэтому сегодня мы поностальгируем, вспомним брокера Forex-MMCIS, а также разберемся, есть ли еще шанс получить свои средства назад. Проблема в том, что работа форекс-дилеров в Российской Федерации никак (до 2016 года) не лицензировалась. Как MMCIS получил её в 2011 году, и не является ли эта лицензия простой картинкой, обработанной в фотошопе, непонятно. Но с другой стороны, на сегодняшний день нет ни одного человека, с кем ММСИС Форекс не расплатилась по первому же требованию. Насторожившись, и начал в интернете искать информацию и узнал, что MMCIS не платит деньги своим клиентам. Естественно, я сразу же нажал кнопку и заказал к выводу на свою пластиковую карту денежную сумму в размере 1037 $.
В 2012 году стал вице-президентом FOREX MMCIS Group, является разработчиком инвестиционной программы Index TOP 20 и учредителем ООО «Миллтрейд». И еще раз насчет этих компаний — раз вы никаких консультационных услуг не получали, то вы вправе подать в арбитражный суд г. Москвы на взыскание неосновательного обогащения (по месту нахождения ответчиков). 04.08 Новая тактика мошенников — звонят, называют по имени, говорят что вы незаконно торговали на форексе и обещают повестку в суд.
Если звонят и предлагают вернуть деньги с MMCIS MMCIS
Украинским судом было принято решение, что Кондаков не является учредителем этой компании. Так Кондаков был оправдан, после чего отправился в Монако, где провел несколько лет. Там он пытался создать организацию с «инновационным сверзащищенным мессенджером» Deftalk. Однако европейские инвесторы отказались вкладываться в сомнительный проект, в результате чего последний быстро свернулся. После того как лицом бренда Forex-MMCIS стал Кондаков, началась яркая пропаганда брокера. Мощный удар рекламы охватил не только Украину, Россию, но и другие страны СНГ.
Помимо этого также можно было наблюдать немало билбордов с рекламой MMCIS индекс ТОП 20 на улицах ммсис ммгп Москвы и в Киеве. Рекламу компании крутили и по радио, и по некоторым телеканалам. Клиент имеет право снять средства со своего лицевого счета только при всех закрытых позициях, при наличии открытых позиций заявки на вывод средств могут подавать только клиенты, использующие услугу «Доверительное управление». MMCIS финансовые проблемы объясняла хищением средств партнером — платежной системой «Деньги Онлайн».
В декабре 2014 года МВД Украины возбудило уголовное дело в отношении одного из основателей компании Forex MMCIS Group Константина Кондакова, затем расследование деятельности MMCIS началось и в России. Здесь, по разным оценкам, число обманутых вкладчиков достигает 100 тыс. Человек, и только в России, по версии следствия, организаторы пирамиды обманули вкладчиков на 70 млн долларов. MMCIS, брокер с «гарантией надежности европейского банка» не только разорил множество своих клиентов, но и напоследок продал клиентскую базу всем желающим.
Случаи обращений по поводу проведения операций charge back от пострадавших клиентов MMCIS произошли и в МКБ. В ВТБ 24 и Банке Москвы сообщили, что знакомы с этой проблемой. Информации о количестве обращений и объему средств, которые клиенты просят вернуть, банки не раскрывают. — Каждое такое обращение рассматривается индивидуально, а решение МПС о возврате или отказе клиенту зависит от документов, представленных банками-оппонентами». О финансовой компании здесь можно говорить только в кавычках, поскольку компания forex-mmcis group, стопроцентно является мошеннической структурой, организованной достаточно примитивно и функционирующей по принципу финансовой пирамиды.